임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관16조에 의거 제30기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2024년 10월 08일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인 R&D Center 6층 대회의실

3. 회의 목적사항 :

    가. 보고사항 

          1) 감사보고

    나. 부의안건

1) 분할존속회사 사외이사 선임의 건(후보 : 권 평오)

2) 분할계획서 승인의 건

           * 기타 세부사항은 2024년 9월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 ‘주요사항보고서’를 참조하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인 R&D Center, CSV실 IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17094)

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템

      - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

      - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 

      - 2024년 09월 28일 오전 09시 - 2024년 10월 07일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사 · 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리

     - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항

금기 총회 시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 09월 23일

주성엔지니어링 주식회사

대표이사 황 철 주